公告日期：2022-03-29

公告编号：2022-001

证券代码：873283 证券简称：太速科技 主办券商：西部证券
北京太速科技股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 18 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长陈梅荪

6.会议列席人员：董事会秘书、监事、其他高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，

公告编号：2022-001

公司董事会进行换届选举。董事会提名陈梅荪、杨潇潇、焦晓峰、陈宇、潘璐为公司第二届董事会董事候选人，公司第二届董事会由 5 名董事组成，任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

经核查，上述提名的董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他有关规定对董事任职资格的要求，均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信
息 披 露 平 台（http://www.neeq.com.cn）披露的《北京太速科技股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-005）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京太速科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

北京太速科技股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 29 日

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