公告日期：2025-12-22

公告编号：2025-040

证券代码：873280 证券简称：秦燕科技 主办券商：招商证券
浙江秦燕科技股份有限公司

关于 2025 年第二次临时股东会会议增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

浙江秦燕科技股份有限公司定于2025 年12 月31日召开 2025 年第二次临时
股东会会议，股权登记日为 2025 年 12 月 29 日，有关会议事项详见公司于 2025
年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》，公告编号：2025-039。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2025 年 12 月 20 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 72.0703%已发
行有表决权股份的股东仇文仲书面提交的《关于增加股东大会临时提案的函》，提请在2025年12月31日召开的2025年第二次临时股东会会议中增加临时提案。（二）临时提案的具体内容

根据公司 2025 年 8 月 26 日披露的 2025 年半年度报告，截至 2025 年 6 月
30 日，挂牌公司报表归属于公司的未分配利润为 174,640,324.78 元。提议公司以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向股权登记日登记在册的股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税）。
（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东仇文仲符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东仇文仲提出的临时提案提交公司 2025 年第二次临时股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 12 月 15 日公告的原股东会会议通

公告编号：2025-040

知事项不变。
四、 增加议案后的会议审议事项

投票股东类型

议案 恢复表决
议案名称 普通股

编号 权的优先
股东

股股东

非累积投票议案

1. 《关于修订〈公司章程〉的议案 √

2. 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 √

3. 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 √

4. 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》 √

5. 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案 √

6. 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 √

7. 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》 √

8. 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》 √

9. 《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》 √

10. 《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》 √

11. 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 √

12. 《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》 √

13. 《2025 年半年度权益分派预案》 √

具 体 详 见 公 司 于 同 日 在 全 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 披 露 平 台
（……
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