公告日期：2025-09-11

公告编号：2025-021

证券代码：873280 证券简称：秦燕科技 主办券商：招商证券
浙江秦燕科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长仇文仲
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数14,161.79 万股，占公司有表决权股份总数的 85.9259％。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

公告编号：2025-021

1.议案内容：

为更好地推进年度审计工作，公司经综合评估，拟变更 2025 年年度审计机构为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。公司就更换会计师事务所事宜已与天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，公司对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供的专业审计服务表示诚挚的感谢。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,161.79 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100％；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

该议案内容见公司于2025年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2025-018）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,161.79 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100％；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件

（一）《浙江秦燕科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

公告编号：2025-021

浙江秦燕科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 11 日

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