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公告日期：2025-07-14
证券代码：873279 证券简称：海纳科技 主办券商：中泰证券
山东海纳智能装备科技股份有限公司
关于 2025 年第二次临时股东会会议增加临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况
山东海纳智能装备科技股份有限公司定于 2025 年 7 月 24 日召开 2025 年第
二次临时股东会会议，股权登记日为 2025 年 7 月 18 日，有关会议事项详见公司
于 2025 年 7 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露
的《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》，公告编号：2025-025。二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序
2025 年 7 月 10 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 7.63%已发行有
表决权股份的股东济宁海源股权投资合伙企业（有限合伙）书面提交的《2025
年第二次临时股东会增加临时提案的函》，提请在 2025 年 7 月 24 日召开的 2025
年第二次临时股东会会议中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容
为了吸引和保留优秀的人才，鼓励和稳定对公司发展具有核心作用的员工，更好的促进和保证公司长远健康发展，提名尹旭刚为公司核心员工。
（三）审查意见说明
经审核，股东会会议召集人董事会认为股东济宁海源股权投资合伙企业（有限合伙）符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，
召集人同意将股东济宁海源股权投资合伙企业（有限合伙）提出的临时提案提交公司 2025 年第二次临时股东会会议审议。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 7 月 9 日公告的原股东会会议通知
事项不变。
四、 增加议案后的会议审议事项
投票股东类型
议案
议案名称 恢复表决权的
编号 普通股股东
优先股股东
非累积投票议案
《关于提名并认定公司核心员工
1 √
的议案》
《关于公司拟变更董事会组成人
2 √
数并修改<公司章程>的议案》
《关于设立审计委员会并修改<
3 √
公司章程>的议案》
《关于修订<山东海纳智能装备
4 科技股份有限公司股东会制度 > √
的议案》
《关于修订<山东海纳智能装备
5 科技股份有限公司董事会制度 > √
的议案》
《关于修订<山东海纳智能装备
6 科技股份有限公司对外投资管理 √
制度>的议案》
《关于修订<山东海纳智能装备
7 科技股份有限公司关联交易管理 √
制度>的议案》
《关于修订<山东海纳智能装备
8 科技股份有限公司对外担保管理 √
制度>的议案》
《关于修订<山东海纳智能装备
9 科技股份有限公司利润分配管理 √
制度>的议案》
《关于修订<山东海纳智能装备
10 科技股份有限公司投资者关系管 √
理制度>的议案》
《关于修订<山东海纳智能装备
11 科技股份有限公司募集资金管理 √
制度>的议案》
《关于修订<山东海纳智能装备
12 科技股份有限公司承诺管理制 √
度>的议案》
《关于确定公司独立董事津贴的
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