公告日期：2026-01-28

公告编号：2026-006

证券代码：873278 证券简称：三和朝阳 主办券商：开源证券
深圳市三和朝阳科技科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长许朝勇

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市三和朝阳科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于任命胡君先生为第三届董事会董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟任命胡君先生为公司新

公告编号：2026-006

任董事会秘书，任期自 2026 年 1 月 26 日起至第三届董事会任期届满之日止。
经核查，胡君先生不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为董事会秘书适当人选。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提名选举胡君先生为第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于前任董事朱桃珍女士向公司提出辞职申请，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟提名胡君先生为公司新任董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

经核查，胡君先生不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东大会》
1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 2 月 13 日召开 2026 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

公告编号：2026-006

《深圳市三和朝阳科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

深圳市三和朝阳科技科技股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 28 日

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