公告日期：2026-02-12

公告编号：2026-005

证券代码：873275 证券简称：爱福地 主办券商：恒泰长财证券
山东爱福地生物股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 1 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长魏祥圣先生

6.会议列席人员：公司监事及高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟以“售后回租”方式进行融资租赁的议案》
1.议案内容：

公司因经营资金需要，公司拟与永赢金融租赁有限公司开展融资租赁(售后

公告编号：2026-005

回租)业务合作。融资租赁金额为人民币 100 万元整（具体金额以实际签订合同为准），租赁期限不超过 3 年。公司以生产机器设备提供抵押担保，实际控制人魏祥圣提供保证担保。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司拟向兴业银行股份有限公司济宁分行续贷的议案》1.议案内容：

公司因经营的资金需要，拟向兴业银行股份有限公司济宁分行申请续贷，贷款金额不超过人民币 900 万元，贷款期限不超过 1 年。实际控制人魏祥圣为该笔借款连带责任保证担保。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《山东爱福地生物股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

山东爱福地生物股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 12 日

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