公告日期：2025-09-17

公告编号：2025-048

证券代码：873275 证券简称：爱福地 主办券商：恒泰长财证券
山东爱福地生物股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 7 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长魏祥圣先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有个法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于控股子公司申请银行借款暨提供担保的议案》
1.议案内容：

控股子公司山东爱福地农业科技有限公司为保障日常经营，拟与中国银行股份有限公司济宁文昌阁支行签订中长期流动资金借款合同，拟借款金额 1000 万元，借款期限三年，以具体的借款合同为准。公司以自用土地使用权办理抵押担保，公司实控人魏祥圣、王来丽提供连带责任担保。

公告编号：2025-048

2.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，关联方为子公司借款提供担保的情形可以免予按照关联交易的方式进行审议。故不存在回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于实际控制人为公司提供借款暨公司提供担保的议案》
1.议案内容：

公司实控人魏祥圣先生与中国工商银行股份有限公司济宁城区支行签订网贷通循环借款合同，循环借款额度 1000 万元，合同期限自合同生效之日起至 2030年 8 月 28 日止，借款资金用于公司日常经营补充流动资金。公司拟以自有房产提供抵押担保。
2.回避表决情况：

关联董事魏祥圣、王来丽回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司及子公司 2025 年度拟增加向金融机构申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：

详见2025年9月17日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台http://www.neep.com.cn 上披露的《2025 年度拟增加向金融机构申请授信的公告》（公告编号：2025-050）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2025-048

（四）审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟召开 2025 年第二次临时股东会审议前述提请股东会审议的议案。

详见公司于2025年9月17日在在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn 上披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-049）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《山东爱福地生物股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

山东爱福地生物股份有限公司
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