公告日期：2025-01-27

公告编号：2025-002
证券代码：873275 证券简称：爱福地 主办券商：恒泰长财证券

山东爱福地生物股份有限公司

关于 2025年第一次职工代表大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开情况

（一）基本情况

1、会议召开时间：2025 年 1 月 23 日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 13 日以电话方
式发出

5、会议主持人：史伟利

6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符
合《公司法》、《公司章程》及有关法律、 法规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 45 人，出席和授权出席职工代表 45 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去公司第三届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：经与会人员充分讨论，鉴于职工代表刘新柱在履行职责期间，未能有效代表职工利益，且多次缺席重要职工代表会议，其行为已严重影响到职工代表工作的正常开展。依据公司《职工代表管理办法》相关规定，经参会

公告编号：2025-002
人员表决，同意票数超过应到会人数的三分之二，会议决定免去刘新柱的职工代表职务。

三、任免对公司产生的影响

本次免职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。 公司会尽快补选新的职工代表监事，保证监事会的顺利运作。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次职工代表监事的免职是正常的监事会成员的调整，不会对公司的生产经营产生不利的影响。

山东爱福地生物股份有限公司
监事会
2025 年 1 月 27 日

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