公告日期：2025-12-12

证券代码：873273 证券简称：高达股份 主办券商：开源证券
浙江高达新材料股份有限公司对外担保管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 12 月 10 日，公司召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关
于需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》，议案表决结果：同意 5 票，
反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

第一章 总则

第一条 为了维护投资者的利益，规范浙江高达新材料股份有限公司

（以下简称“公司”的担保行为，控制公司资产运营风险，促
进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》和

《中华人民共和国担保法》以及《公司章程》的相关规定，制
定本制度。

第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为他人提供的保

证、抵押或质押。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和
银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。公司为子公司提供的
担保视为对外担保。

第三条 本制度所称子公司是指全资子公司、控股子公司和公司拥有实
际控制权的参股公司。

公司子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执行本
制度。

第四条 公司对外担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原

则，拒绝强令为他人担保的行为。

第五条 公司财务部为公司担保合同管理的职能部门，负责公司担保合
同的签订、履行、变更和终止工作。

第六条 公司对外担保由公司统一管理，未经批准，下属子公司不得对
外提供担保。

第七条 公司签署任何担保合同，必须经股东会或董事会决议，未经授
权，公司董事、高级管理人员以及公司的分支机构不得擅自代
表公司签订担保合同。

公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债
务风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带
责任。

第八条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格
控制担保风险。

第九条 公司为他人提供担保，原则上应当采取反担保等必要的措施防
范风险，反担保的提供方应具备实际承担能力。

第十条 公司应在定期报告中，对公司累计和当期对外担保情况作出专
项说明。

第二章 担保及管理

第一节 担保对象

第十一条 公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股
东、实际控制人及其关联方应当提供反担保。

第十二条 公司可以为具有独立法人资格和较强偿债能力且具有下列条件
之一的单位担保：

（一）因公司业务需要的互保单位；

（二）与公司具有重要业务关系的单位；

（三）与公司有潜在重要业务关系的单位；

（四）公司控股子公司及其他有控制关系的单位。

以上单位必须具有较强的偿债能力，并符合本制度的相关规定。

第二节 担保的审查

第十三条 董事会在决定为他人提供担保之前，或提交股东会表决前，应
当掌握债务人的资信状况，对该担保事项的利益和风险进行充
分分析。

第十四条 申请担保人的资信状况资料至少应当包括以下内容：

(一） 企业基本资料，包括营业执照、企业章程复印件、法定
代表人身份证明、反映与本公司关联关系及其他关系的相关资
料等；

(二） 担保申请书，包括但不限于担保方式、期限、金额等内
容；

(三） 近两年合法的财务报告及还款能力分析；……
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