公告日期：2026-02-27

公告编号：2026-006

证券代码：873270 证券简称：创兴精密 主办券商：兴业证券
广东创兴精密制造股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：广东创兴精密制造股份有限公司三楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：欧阳志尧
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面是否符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数34,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2026-006

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年
度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，上会会计师事务 所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务报告审计机构，遵照独立、客观、 公正的执业准则，履行职责，圆满完成了公司的审计工作，也为公司内部控制 和财务管理提出了建设性的意见。同时，上会会计师事务所（特殊普通合伙） 具有会计师事务所执业证书以及证券相关业务资格，能够独立对公司财务状况 进行审计，满足公司财务审计工作的要求。为保持审计工作的连续性，继续聘 任上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公 告 编号：2026-003）。

2.议案表决结果：

公告编号：2026-006

普通股同意股数 34,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

因全体股东均与本议案存在关联关系，根据《公司章程》相关规定，股东 会审议有关关联事项时，若对关联交易进行表决时全体股东均为关联股东的， 则关联股东不予回避，因此全体股东不回避表决。
三、备查文件

《广东创兴精密制造股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》
广东创兴精密制造股份有限公司
董事会
2026 年 2 月……
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