公告日期：2026-02-11

证券代码：873270 证券简称：创兴精密 主办券商：兴业证券
广东创兴精密制造股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范 性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会已设置会场，公司各股东分别进行投票表决。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会已设置会场，公司各股东分别进行投票表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 2 月 27 日上午 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873270 创兴精密 2026 年 2 月 13
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于续聘上会会计师事务所

1 （特殊普通合伙）为公司 2025 年 √

度审计机构的议案》

《关于预计 2026 年日常性关联

2 √

交易的议案》

（一）审议《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度 审计机构的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，上会会计师事务 所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务报告审计机构，遵照独立、客观、 公 正的执业准则，履行职责，圆满完成了公司的审计工作，也为公司内部控 制和财务管理提出了建设性的意见。同时，上会会计师事务所（特殊普通合伙） 具有会计师事务所执业证书以及证券相关业务资格，能够独立对公司财务状况 进行审计，满足公司财务审计工作的要求。为保持审计工作的连续性，继续聘 任上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构。
（二）审议《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公 告 编号：2026-003）。

因全体股东均与本议案存在关联关系，根据《公司章程》相关规定，股东 会审议有关关联事项时，若对关联交易进行表决时全体股东均为关联股东的， 则关联股东不予回避，因此全体股东不回避表决。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理 人 出席会议的，代理人必须持有股东签署的授……
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