公告日期：2026-02-11

公告编号：2026-004

证券代码：873270 证券简称：创兴精密 主办券商：兴业证券
广东创兴精密制造股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：广东创兴精密制造股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 2 日以书面方式发出
5.会议主持人：欧阳志尧董事长

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、 规 范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公告编号：2026-004

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，上会会计师事务 所 （特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务报告审计机构，遵照独立、客观、 公 正的执业准则，履行职责，圆满完成了公司的审计工作，也为公司内部控 制和财务管理提出了建设性的意见。同时，上会会计师事务所（特殊普通合伙） 具有会计师事务所执业证书以及证券相关业务资格，能够独立对公司财务状况 进行审计，满足公司财务审计工作的要求。为保持审计工作的连续性，继续聘 任上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）发布的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号： 2026-002）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 2 月 27 日上午 10：00 在广东创兴精密制造股份有限
公司三楼会议室召开本公司 2026 年第一次临时股东会会议。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告》 （公告编号：2026-005）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

公告编号：2026-004

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公 告 编号：2026-003。
2.回避表决情况

关联董事高楚慧、欧阳志尧、何啟昌、欧阳梓聪回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
三、备查文件

《广东创兴精密制造股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

广东创兴精密制造股份有限公司
董事会
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