公告日期：2025-12-11

公告编号：2025-051

证券代码：873270 证券简称：创兴精密 主办券商：申万宏源承销保荐
广东创兴精密制造股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：广东创兴精密制造股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以书面方式发出
5.会议主持人：欧阳志尧董事长

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-051

鉴于公司战略发展的需要，公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司经 友好协商和充分沟通，就终止持续督导事宜达成一致意见，双方拟签订解除督 导协议。上述协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之 日起生效。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司与兴业证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》1.议案内容：

根据公司战略发展的考虑，公司与兴业证券股份有限公司达成一致意见， 公司拟聘请兴业证券股份有限公司担任持续督导主办券商，并签署附生效条件 的《持续督导协议》，上述协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出 具无异议函之日起生效。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司解除持续督导
协议的说明报告》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，为变更持续督 导主办券商，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《广东创 兴精密制造股份有限公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司解除持续督 导协议的说明报告》。

公告编号：2025-051

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》
1.议案内容：

为了提高更换持续督导主办券商的办理效率，提请股东会授权董事会全权 办理公司持续督导主办券商更换相关事宜，授权期限自股东会审议通过本项授 权决议之日起至持续督导主办券商变更办理完毕之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于召开 2025 年第六次临时股东会议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 12 月 26 日上午 10：00 在广东创兴精密制造股份有
限公司三楼会议室召开本公司 2025 年第六次临时股东会。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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