公告日期：2026-01-22

公告编号：2026-006

证券代码：873268 证券简称：升达股份 主办券商：中邮证券
西安升达汽车部件股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长李付生先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《变更 2025 年度会计师事务所》的议案
1.议案内容：

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，决定

公告编号：2026-006

变更会计师事务所，公司拟聘请山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年年度审计机构。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2026 年公司向银行申请授信额度并接受关联方担保》的议案1.议案内容：

为了满足企业生产经营资金需要，公司及合并范围内子公司拟向商业银行申请不超过人民币 1 亿元的综合授信额度（具体额度以各银行的最终授信为准），包含但不限于流动资金贷款、供应链业务、银行保函、银行承兑、信用证等, 期限自公司股东会审议通过后至 2026 年底。上述授信额度不等同于实际融资金额，实际融资金额、期限、利率、用途以公司与各家商业银行最终签署的合同为准。
视公司实际需求，上述综合授信额度公司及合并范围内子公司互为对方提供担保；以名下自有资产、房产、土地、专利权等提供抵/质押担保；公司股东李付生及配偶田书英为综合授信额度提供无偿连带责任保证担保、股权质押担保、个人房产抵押担保等。

公司授权公司董事长或其授权代表为公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），本授权有效期自股东会审议通过之日起至 2026 年底。实际办理中如超出预计授信额度，公司将根据《公司章程》的规定，重新履行审议程序并及时公告。
2.回避表决情况：

该项议案涉及关联交易，公司实际控制人李付生与配偶田书英为公司银行贷款提供关联担保，均为无偿提供，该交易属于公司单方面受益的行为，关联董事不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2026-006

（三）审议通过《提请召开 2026 年第一次临时股东会》的议案
1.议案内容：

根据公司章程的规定，公司拟召开 2026 年第一次临时股东会审议上述需要提交股东会审议的议案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《西安升达汽车部件股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

西安升达汽车部件股份有限公司
董事会
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