公告日期：2025-11-26

证券代码：873266 证券简称：东方一哥主办券商：东莞证券

广东东方一哥新材料股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款□新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

全文“股东大会” 全文“股东会”

第一条 为维护公司、股东和债权人 第一条 为维护公司、股东、职工和
的合法权益，规范公司的组织和行为， 债权人的合法权益，规范公司的组织和根据《中华人民共和国公司法》(以下 行为，根据《中华人民共和国公司法》简称“《公司法》”)、《中华人民共和 (以下简称“《公司法》”)、《中华人国证券法》（以下简称“《证券法》”）、 民共和国证券法》（以下简称“《证券《非上市公众公司监督管理办法》、《全 法》”）、《非上市公众公司监督管理办国中小企业股份转让系统业务规则（试 法》、《全国中小企业股份转让系统业务行）》、《全国中小企业股份转让系统挂 规则（试行）》、《全国中小企业股份转牌公司治理规则》和其他有关规定，制 让系统挂牌公司治理规则》和其他有关
订本章程。 规定，制订本章程。

第八条 董事长为公司的法定代表 第八条 董事长为公司的法定代表

人。 人。担任法定代表人的董事长辞任的，
视为同时辞去法定代表人。法定代表人
辞任的，公司应在法定代表人辞任之日
起三十日内依照董事长选举程序确定
新的法定代表人。公司变更法定代表人
的，变更登记申请书由变更后的法定代
表人签署。

第九条 公司全部注册资本等额划分 第九条 公司全部注册资本等额划分
为 1500 万股。股东以其认购的股份为 为 1500 万股。股东以其认购的股份为
限对公司承担责任，公司以其全部资产 限对公司承担责任，公司以其全部财产
对公司的债务承担责任。 对公司的债务承担责任。

第二十条公司根据经营和发展的需要， 第二十条 公司根据经营和发展的需依照法律、法规的规定，经股东大会分 要，依照法律、法规的规定，经股东会别作出决议，可以采用下列方式增加资 分别作出决议，可以采用下列方式增加本：（一）公开发行股份；（二）非公开 资本：（一）向特定对象发行股份；（二）发行股份；（三）向现有股东派送红股； 向现有股东派送红股；（三）以公积金（四）以公积金转增股本；（五）法律、 转增股本；（四）法律、行政法规规定行政法规规定以及政府有权机关批准 以及政府有权机关批准的其他方式。的其他方式。
第二十二条 公司在下列情况下，可 第二十二条公司不得收购本公司股份。以依照法律、行政法规、部门规章和本 但是，有下列情形之一的除外：（一）章程的规定，收购公司的股份：（一） 减少公司注册资本；（二）与持有本公减少公司注册资本；（二）与持有本公 司股票的其他公司合并；（三）将股份司股票的其他公司合并；（三）将股份 用于员工持股计划或者股权激励；（四）奖励给公司职工；（四）股东因对股东 股东因对股东会作出的公司合并、分立大会作出的公司合并、分立决议持异 决议持异议，要求公司收购其股份的；议，要求公司收购其股份的。除上述情 （五）将股份用于转换公司发行的可转形外，公司不得进行买卖本公司股份的 换为股票的公司债券。
活动。

第二十三条 公司收购本公司股份， 第二十三条 公司收购本公司股份，
应当采取法律、行政法规规定和政府有 可以通过公开的集中交易方式，或者法
权部门认可的方式进行。 律法规和中国证监会认可的其他方式
……
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