公告日期：2025-12-30

公告编号：2025-124

证券代码：873264 证券简称：广规科技 主办券商：中信证券
广东省城乡规划设计研究院科技集团股份有限公司

2025 年第五次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

会议召开地点：公司 12 楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王晖
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 13 人，持有表决权的股份总数120,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

公告编号：2025-124

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度董事、监事、部分高级管理人员薪酬的议案》
1.议案内容：

根据公司《主要负责人绩效考核和薪酬管理办法》《经理层成员绩效考核管理办法》等有关规定，在公司内部任职的非独立董事、监事、高级管理人员薪酬结构包括基本年薪、绩效年薪等，其中绩效年薪与当年结算的绩效年薪基数、职位等级系数及绩效考核系数挂钩；未在公司担任具体职务的非独立董事、监事不在公司取酬；独立董事的薪酬以津贴形式发放。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 103,686,615 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东珠海横琴粤规院壹号投资合伙企业（有限合伙）、珠海横琴粤规院贰号投资合伙企业（有限合伙）、珠海横琴粤规院叁号投资合伙企业（有限合伙）回避表决。
三、备查文件

《广东省城乡规划设计研究院科技集团股份有限公司 2025 年第五次临时股东会会议决议》

广东省城乡规划设计研究院科技集团股份有限公司
董事会

2025 年 12 月 30 日

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