公告日期：2025-03-04

证券代码：873264 证券简称：广规科技 主办券商：中信证券
广东省城乡规划设计研究院科技集团股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 3 日

2.会议召开地点：公司 12 楼会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 27 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：半数以上董事共同推举的王晖董事

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事李超、于洪涛因工作原因以通讯方式参与表决。

独立董事张新长因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

1.议案内容：

公司原董事长邱衍庆同志因工作调动，决定辞去董事长、董事、董事会战略委员会召集人、董事会科技创新委员会召集人、法定代表人等职务。为保证公司董事会的正常运作，现拟选举董事王晖同志为公司第一届董事会董事长，并担任公司法定代表人，任期自董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东省城乡规划设计研究院科技集团股份有限公司关于董事长、董事辞职的公告》(编号 2025-004)、《广东省城乡规划设计研究院科技集团股份有限公司关于董事长、董事、高级管理人员任命的公告》(编号2025-005)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张新长、韩振平、付广军对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

关联董事王晖回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于补选第一届董事会非独立董事的议案》
1.议案内容：

公司原董事长邱衍庆同志因工作调动，决定辞去董事长、董事、董事会战略委员会召集人、董事会科技创新委员会召集人、法定代表人等职务。为保证公司董事会的正常运作，经公司控股股东提名，拟补选苏小建同志为公司第一届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会选举产生之日起至第一届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东省城乡规划设计研究院科技集团股份有限公司关于董事长、董事、高级管理人员任命的公告》(编号 2025-005)。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张新长、韩振平、付广军对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于解聘总规划师及聘任总工程师的议案》
1.议案内容：

鉴于公司原总工程师马向明同志达到法定退休年龄，已于 2024 年 12 月 30
日辞任。为进一步优化公司经营管理工作及人员配置，经公司总经理提名，拟聘任罗勇同志为公司总工程师，同时解聘其总规划师职务，任期自公司董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东省城乡规划设计研究院科技集团股份有限公司关于董事长、董事、高级管理人员任命的公告》(编号 2025-005)。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张新长、韩振平、付广军对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司<2024 年度全面风险管理报告>的议案》
1.议案内容：

根据公司全面风险管理制度及相关工作安排，公司组织开展完成了全面风险排查和风险评估工作，拟定了公司《2024 年度全面风险管理报告》及……
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