公告日期：2025-12-25

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北京市康达（深圳）律师事务所

关于

砾达智能电子（东莞）股份有限公司

股票定向发行

之

法律意见书

康达(深圳)股发字【2025】第 0008 号

二〇二五年十二月

目 录

释 义 ...... 3
正 文 ...... 7
一、关于本次发行主体合法合规性的意见...... 7
（一）发行人的基本情况 ...... 7
（二）发行人为在全国股转系统挂牌的公司...... 7
（三）本次发行符合《定向发行规则》第九条的规定...... 7
二、关于发行人公司治理规范性的意见...... 10
三、关于本次定向发行是否需要履行注册程序的意见......11
四、关于现有股东优先认购安排合法合规性的意见......11
五、关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见...... 12六、关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代持及是否为持股平台的意见
...... 13
（一）发行对象不属于失信联合惩戒对象...... 13
（二）发行对象不存在股权代持的情形...... 13
（三）发行对象不属于持股平台 ...... 13
七、关于本次定向发行对象认购资金来源的合法合规性的意见...... 14
八、关于本次定向发行决策程序合法合规性的意见...... 14
（一）关于本次定向发行内部决策程序...... 14
（二）关于本次定向发行是否涉及连续发行...... 15（三）关于本次定向发行中发行人及发行对象是否须履行国资、外资等主管部门审批、核准
或备案等程序......15
九、关于本次定向发行相关认购协议等法律文件合法合规性的意见...... 17
（一）本次定向发行股份认购协议合法有效...... 17
（二）关于特殊投资条款的核查 ...... 18
十、关于本次定向发行新增股份限售安排合法合规性的意见...... 18
（一）法定限售安排 ...... 18
（二）自愿限售安排 ...... 19
十一、关于本次定向发行募集资金内控及管理制度合法合规性的意见...... 20

（一）发行人募集资金管理制度的建立情况...... 20
（二）本次定向发行是否符合募集资金专户管理要求...... 20
十二、本次定向发行前后公司控制权变动情况...... 20
十三、关于公司目前业务开展情况及开展计划的意见...... 21
（一）公司目前业务开展情况及开展计划，主要资产的组成及用途...... 21
（二）公司业务不涉及互联网平台运营...... 23
（三）报告期内游戏相关业务的开展情况...... 23
十四、关于本次定向发行的结论性意见...... 23

释 义

在本《法律意见书》中，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义：

发行人/砾达智能/公司 指 砾达智能电子（东莞）股份有限公司，曾用名西安蓝岸
新科技股份有限公司

坚成信息 指 坚成信息技术（东莞）有限公司，系公司的控股股东

本《法律意见书》 指 《北京市康达（深圳）律师事务所关于砾达智能电子
（东莞）股份有限公司股票定向发行之法律意见书》

本次发行/本次定向发……
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