公告日期：2025-12-05

证券代码：873263 证券简称：砾达智能 主办券商：开源证券
砾达智能电子（东莞）股份有限公司

2025 年第六次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

广东省东莞市谢岗镇望河街 3 号 2 号楼 406 室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数4,805,000 股，占公司有表决权股份总数的 96.10%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事 KOH EE CHUAN 因出差原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<砾达智能电子（东莞）股份有限公司股票定向发行说明
书>的议案》

1.议案内容：

为满足公司业务发展需要，公司拟进行定向股票发行。本次发行对象为蔡庆焕，本次发行股票不超过 800 万股，发行价格为 1 元/股，预计募集资金总额不
超过 800 万元。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股票定向发行说明书》（公告编号：2025-080）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 950,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东坚成信息技术（东莞）有限公司回避表决。
（二）审议通过《关于公司在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》
1.议案内容：

由于《公司章程》未对在册股东的优先认购安排做出规定，为明确本次股票发行对在册股东的优先认购安排，根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等规定和本次发行的情况，明确本次股票定向发行对在册股东不做优先认购安排，公司在册股东对本次发行的股票不享有优先认购权。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 950,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东坚成信息技术（东莞）有限公司回避表决。
（三）审议通过《关于签署附生效条件的<砾达智能电子（东莞）股份有限公司
定向发行股份认购协议>的议案》

1.议案内容：

公司与发行对象蔡庆焕就本次股票定向发行事宜，签署附生效条件的《砾达智能电子（东莞）股份有限公司定向发行股份认购协议》。该协议需经双方签字、盖章后成立，经公司董事会、股东会批准，并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具关于同意本次股票定向发行的函后生效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 950,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东坚成信息技术（东莞）有限公司回避表决。
（四）审议通过《关于制定<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

为规范公司募集资金的使用和管理，保障投资者的利益及募集资金的安全，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等有关法律法规、……
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