公告日期：2025-12-02

公告编号：2025-090

证券代码：873263 证券简称：砾达智能 主办券商：开源证券
砾达智能电子（东莞）股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 21 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事 KOH EE CHUAN 因出差原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于子公司光信未来智能电子（东莞）有限公司变更注册地址的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-090

公司全资子公司光信未来智能电子（东莞）有限公司因经营发展需要，拟将注册地址由“广东省东莞市谢岗镇望河街3号2号楼404室”变更为“广东省东
莞市谢岗镇澄元路 10 号 1 号楼 601 室”，具体以市场监督管理局核准为准。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《砾达智能电子（东莞）股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
砾达智能电子（东莞）股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 2 日

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