公告日期：2025-05-09

公告编号：2025-036

证券代码：873263 证券简称：蓝岸科技 主办券商：开源证券
西安蓝岸新科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 6 日以书面方式发出

5.会议主持人：吴江辉

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司全称、证券简称的议案》
1.议案内容：

因公司业务经营需要，公司全称拟由“西安蓝岸新科技股份有限公司”变

公告编号：2025-036

更为“砾达智能电子（东莞）股份有限公司”，证券简称拟由“蓝岸科技”变更 为“砾达智能”，公司证券代码保持不变。变更后的公司全称以市场监督管理 局核准登记为准。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修改公司经营范围的议案》
1.议案内容：

因公司业务经营需要，公司拟变更经营范围为：一般项目：电子元器件制 造；电子元器件零售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；塑料制品 制造；塑料制品销售；五金产品制造；五金产品零售；机械设备研发；五金产 品研发；机械电气设备制造；电线、电缆制造；电线、电缆经营；机械电气设 备销售；光缆制造；光缆销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自 主开展经营活动）许可项目：电线、电缆制造。（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件 为准）。具体以市场监督管理局核准登记为准。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》
1.议案内容：

因公司业务经营需要，公司拟变更公司全称为“砾达智能电子（东莞）股 份有限公司”，并修改公司经营范围，相应修订公司章程部分条款，具体以市

公告编号：2025-036

场监督管理局核准登记为准。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统 指定信息披露平台披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-038）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司提请于 2025 年 5 月 26 日在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东
会，审议相关议案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《西安蓝岸新科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

西安蓝岸新科技股份有限公司
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。