公告日期：2025-04-22

证券代码：873263 证券简称：蓝岸科技 主办券商：开源证券
西安蓝岸新科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日上午 10：00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873263 蓝岸科技 2025 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的北京市康达（深圳）律师事务所。
（七）会议地点

广东省东莞市谢岗镇望河街 3 号 2 号楼 406 室

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司董事会 2024 年度工作情况予以汇报。
（二）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司监事会 2024 年度工作情况予以汇报。
（三）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2024 年度财务决算情况予以汇报。
（四）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2025 年度财务预算情况予以汇报。
（五）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

基于公司长期发展需要，公司决定 2024 年不进行利润分配。
（六）审议《关于 2024 年度报告及年度报告摘要的议案》

公司拟定了《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》，具体内容详见公
司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-024）、《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-025）。
（七）审议《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

因公司发展需要，公司拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。
（八）审议《关于提名蔡庆焕为公司董事的议案》

鉴于公司董事吴江辉、王奕超、苏莉莉、吴江婷、赵媛因个人原因向董事会提出辞职，董事会人数低于法定人数，现提名蔡庆焕为公司第三届董事会董事候选人，任职期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起生效，至第三届董事会任期届满之日止。
（九）审议《关于提名乔红为公司董事的议案》

鉴于公司董事吴江辉、王奕超、苏莉莉、吴江婷、赵媛因个人原因向董事会提出辞职，董事会人数低于法定人数，现提名乔红为公司第三届董事会董事候选人，任职期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起生效，至第三届董事会任期届满之日止。
（十）审议《关于提名张晓心为公司董事的议案》

鉴于公司董事吴江辉、王奕超、苏莉莉、吴江婷、赵媛因个人原因向董事会提出辞职，董事会人数低于法定人数，现提名张晓心为公司第三届董事会董事候选人，任职期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起生效，至第三届董事会任期届满之日止。
（十一）审议《关于提名潘世连为公司董事的议案》

鉴于公司董事吴江辉、王奕超、苏莉莉、吴江婷、赵媛因个人原因向董事会提出辞职，董事会人数低于法定人数，现提名潘世连为公司第三届董事会董事候选人，任职期限自 2024 年年度股东大会审议通……
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