公告日期：2025-03-12

西安蓝岸新科技股份有限公司

公司章程

目 录

第一章总则...... 3
第二章经营宗旨和范围...... 4
第三章股份...... 5

第一节 股东持股情况...... 5

第二节 股份增减和回购...... 5

第三章 股份转让...... 6
第四章股票与股东名册...... 7

第一节 股票...... 7

第二节 股东名册...... 7
第五章股东和股东大会...... 8

第一节 股东...... 8

第二节 股东大会的一般规定...... 10

第三节 股东大会的召集...... 12

第四节 股东大会的提案与通知...... 13

第五节 股东大会的召开...... 14

第六节 股东大会的表决和决议...... 17
第六章董事会...... 19

第一节 董事...... 19

第二节 董事会...... 22
第七章高级管理人员...... 25
第八章监事会...... 27

第一节 监事...... 27

第二节 监事会...... 28
第九章财务会计制度、利润分配和审计...... 29

第一节 财务会计制度...... 29

第二节 利润分配...... 30

第三节 内部审计...... 31

第四节 会计师事务所的聘任...... 31
第十章投资者关系管理...... 31
第十一章通知...... 33

第十二章信息披露...... 33
第十三章合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 34

第一节 合并、分立、增资和减资...... 34

第二节 解散和清算...... 35
第十四章修改章程...... 36
第十五章附则...... 37

西安蓝岸新科技股份有限公司章程

第一章总则

第一条 西安蓝岸电子科技有限公司于 2012 年 11 月 23 日依法设立。为使
公司开辟多元化融资渠道，推动公司创新发展，将公司做大、做强，股东会决议变更公司类型，由西安蓝岸电子科技有限公司变更为西安蓝岸新科技股份有限公司（以下简称“公司”）。

第二条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《非上市公众公司监督管理办法》和其他有关规定，制订本章程。

第三条 公司由有限公司变更为股份有限公司时，采取发起设立方式。

第四条 公司注册名称：西安蓝岸新科技股份有限公司

第五条 公司住所：广东省东莞市谢岗镇望河街 3 号 2 号楼 406 室

第六条 公司注册资本为 500 万元人民币。折合 500 万股，每股 1 元。

第七条 公司营业期限为长期。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

法定代表人行使下列职权：

（1）代表公司签署有关文件；

（2）代表公司签订合同；

（3）公司章程规定的其他职权。

第九条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，也是对公司、股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员具有法律约束力的文件。股东可以依据本章程起诉公司；股东可以依据本章程起诉股东；股东可以依据本章程起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员；公司可以依据本章程起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称“其他高级管理人员”是指公司的副总经理、财务总
监、董事会秘书。

第二章经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：依据现代企业制度要求，规范经营；创新发展科技技术，为客户提供优质服务，为股东创造效益，为员工创造事业平台，为社会创造价值。

第十三条 公司的经营范围为：一般项目：软件开发；数字内容制作服务（不含出版发行）；信息系统集成服务；平面设计；广告设计、代理；图文设计制作；办公服务；工程管理服务；规划设计管理；会议及展览服务；专业设计服务；人工智能基础软件开发；数字文化创意内容应用服务；人工智能应用软件开发；数字文化创意软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机及办公……
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