公告日期：2025-02-25

公告编号：2025-009

证券代码：873263 证券简称：蓝岸科技 主办券商：开源证券
西安蓝岸新科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 21 日以书面方式发出

5.会议主持人：吴江辉

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序等符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任蔡庆焕为公司总经理的议案》
1.议案内容：

吴江辉因个人原因辞去总经理职务，公司聘任蔡庆焕为总经理，任职期限自

公告编号：2025-009

本次董事会审议通过之日起生效，至第三届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任乔红为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

权如林因个人原因辞去董事会秘书职务，公司聘任乔红为董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起生效，至第三届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任乔红为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

权如林因个人原因辞去财务负责人职务，公司聘任乔红为财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起生效，至第三届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于变更注册地址暨修订〈公司章程〉议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-009

公司因经营发展需要，拟变更注册地址为“广东省东莞市谢岗镇望河街 3 号2 号楼 406 室”，相应修改《公司章程》的部分条款，具体以工商行政管理部门登记为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于变更 2024 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

因公司发展需要，公司拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于拟注销子公司的议案》
1.议案内容：

根据公司战略发展规划，为降低运营成本，公司拟注销控股子公司陕西宸汇沐丰科技有限公司。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

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