公告日期：2025-01-16

西安蓝岸新科技股份有限公司

收购报告书（修订稿）

挂牌公司名称：西安蓝岸新科技股份有限公司
股票挂牌地点：全国中小企业股份转让系统
股票简称：蓝岸科技
股票代码：873263
收购人：坚成信息技术（东莞）有限公司
通讯地址：广东省东莞市谢岗镇望河街3号2号楼405室

二〇二五年一月

收购人声明

本部分所述词语或简称与本报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。
一、本报告书系收购人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司收购管理办法》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第5号——权益变动报告书、收购报告书、要约收购报告书》及其他相关法律法规及部门规章的有关规定编写。

二、依据上述法律法规的规定，本报告书已全面披露了收购人在西安蓝岸新科技股份有限公司拥有权益的股份。截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，收购人没有通过任何其他方式在西安蓝岸新科技股份有限公司拥有权益。

三、收购人将依法履行本次收购相关的信息披露义务。

四、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、收购人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

目录

收购人声明 ...... 1
释义 ...... 5
第一节 收购人基本情况 ......6

一、收购人基本情况 ...... 6

二、收购人的股权结构及控制关系 ...... 6

（一）收购人的股权结构 ...... 6

（二）收购人的控股股东、实际控制人 ...... 7

三、收购人及其实际控制人控制的核心企业和核心业务情况 ...... 8

（一）收购人控制的核心企业和核心业务情况 ...... 8

（二）收购人实际控制人控制的核心企业和核心业务情况 ...... 8
四、收购人及其董事、监事、高级管理人员在最近2年所受处罚及涉及诉讼、仲

裁情况 ...... 9
五、收购人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的诚信情况

...... 9

六、收购人及其控股股东、实际控制人的主体资格 ...... 9

（一）收购人及其控股股东、实际控制人不属于失信联合惩戒对象 ...... 10
（二）收购人及其控股股东、实际控制人不存在《收购管理办法》第六条禁止

收购的情形 ...... 10

（三）收购人投资者适当性 ...... 10

（四）收购人公司治理机制 ...... 11

七、 收购人最近2年的财务情况 ...... 11

（一）资产负债表 ...... 11

（二）利润表 ...... 14

（三）现金流量表 ...... 15

八、 收购人与公众公司关系 ...... 17

第二节 本次收购基本情况 ......18

一、本次收购的方式 ...... 18

二、本次收购前后权益变动情况 ...... 18

三、本次收购涉及的相关协议及主要内容 ...... 18

四、本次收购的方式、资金来源及支付方式 ...... 27

（一）收购方式、资金总额及支付方式 ...... 27

（二）资金来源 ...... 27

（三）交易价格合理性 ...... 28

五、本次收购的批准及履行的相关程序 ...... 28

（一）已履行的授权和批准 ...... 28

（二）尚需履行的授权和批准 ...... 28

（三）本次收购不涉及要约收购情形 ...... 28
（四）本次发行是否需要取得外商投资安全审查工作机制办公室的审查意见29

六、本次收购相关股份的权利限制情况 ...... 30

七、本次收购相关股份的限售安排 ...... 30
八、收购人……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。