公告日期：2024-05-27

公告编号：2024-016

证券代码：873263 证券简称：蓝岸科技 主办券商：开源证券
西安蓝岸新科技股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：贾琪

6.会议列席人员：全体董事

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于追认对外借款的议案》
1.议案内容：

西安蓝岸新科技股份有限公司（以下简称“公司”），在确保不影响公司正常

公告编号：2024-016

经营的情况下，总计对外提供 4,660,000.00 元的借款。

公司于2023年4月11日向西安芯飞数电子科技有限公司提供2,200,000.00
元人民币借款，借款期限自 2023 年 4 月 11 日至 2025 年 4 月 10 日，借款利率为
年利率，利率为 12%，本合同项下的贷款按日计息，日利率=月利率/30，到期收回本金及利息。

公司于 2023 年 4 月 11 日向西安大家智能数据科技有限公司提供
1,800,000.00 元人民币借款，借款期限自 2023 年 4 月 11 日至 2025 年 4 月 10
日，借款利率为年利率，利率为 12%，本合同项下的贷款按日计息，日利率=月利率/30，到期收回本金及利息。

公司于 2023 年 12 月 21 日向陕西风神互娱文化传播有限公司提供金额
660,000.00 元人民币借款，借款期限自 2023 年 12 月 21 日至 2025 年 12 月 20
日，借款利率为年利率，利率为 12%，本合同项下的贷款按日计息，日利率=月利率/30，到期收回本金及利息。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2024 年 6 月 12 日召开 2024 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2024-016

三、备查文件目录

《西安蓝岸新科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

西安蓝岸新科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 27 日

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