公告日期：2024-05-21

证券代码：873263 证券简称：蓝岸科技 主办券商：开源证券
西安蓝岸新科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：贾琪
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数4,805,000 股，占公司有表决权股份总数的 96.1%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告议案》

1.议案内容：

2023 年以来，公司全体董事切实履行《公司法》和《公司章程》所
赋予的职责，忠实履行股东会决议，诚实守信，勤勉尽职，团结奋斗，
锐意进取，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，自觉参与各项重大
事件的决策过程，努力维护公司及全体股东的合法权益。经审议，公司
董事会通过了《2023 年度董事会工作报告》。工作报告详细介绍了董事
会日常工作情况、公司经营情况、外部环境、风险因素等内容。

2.议案表决结果：

同意股数 4,805,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告议案》

1.议案内容：

2023 年度，公司依据企业会计准则的规定，编制了全面、真实、完
整地反映公司财务状况、经营成果和现金流量等有关信息的财务决算报告，
在所有重大方面公允地反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况、
2023 年度的经营成果和现金流量。

2.议案表决结果：

同意股数 4,805,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（三）审议《关于 2024 年度财务预算报告议案》

1.议案内容：

为加强公司成本费用管理，落实精细化管理目标，使相关工作做到事
先计划安排，保证公司各项经济活动有序进行，提高公司整体运营效率，
实现公司效益最大化。经审议，公司董事会通过了《2024 年度财务预算
报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 4,805,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（四）审议《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要议案》

1.议案内容：

现将 2023 年度报告及年度报告摘要情况予以汇报。公司年报编制和
审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定；公司年报及其摘要的内
容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实反映公司本年度的
经营成果和财务状况。准予通过并提交 2023 年年度股东大会审议。内容
详见 2024 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统官网
www.neeq.com.cn 的公告。（公告编号：2024-006；2024-007）

2.议案表决结果：

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