公告日期：2025-09-24

公告编号：2025-042

证券代码：873261 证券简称：饶电科技 主办券商：国盛证
券

江西饶电科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议召开地址为江西饶电科技股份有限公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨春芳
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数4,090,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-042

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事刘效斌因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司无其他高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一》的议案

1.议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，公司未经审计的财务报表未分配利润为-
27,795,302.23 元，公司实收股本为 40,900,000.00 元，公司未弥补亏损已 超过实收股本总额的三分之一。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,900,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件

《江西饶电科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

江西饶电科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 24 日

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