公告日期：2025-12-05

证券代码：873256 证券简称：绵实股份 主办券商：华西证券
绵阳市汽车实验驾驶技术学校股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》《股东会议事规则》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：实验驾校经开区综合楼四楼会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

由于股东较少且在同城，本次会议只提供现场投票。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 19 日上午 10：00-12:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873256 绵实股份 2025 年 12 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于受托为五合一考场提供服务

1 事宜的议案 √

关于租用闲时场地用于驾驶培训

2 的议案 √

关于续聘 2025 年会计师事务所的

3 议案 √

关于修订绵实股份《利润分配管理

4 制度》的议案 √

关于修订绵实股份《关联交易管理

5 制度》的议案 √

关于修订绵实股份《承诺管理制

6 度》的议案 √

关于修订绵实股份《投资者关系管

7 理制度》的议案 √

关于修订绵实股份《累积投票制实

8 施细则》的议案 √

关于修订绵实股份《内幕知情人登

9 记管理制度》的议案 √

议案 1、《关于受托为五合一考场提供服务事宜的议案》

为推动企业深化改革转型，进一步明确五合一考场经营服务各方的责权利，提高考场市场化服务水平，由绵阳市投资控股（集团）有限公司和绵阳市汽车实验驾驶技术学校股份有限公司本着实事求是、公平合理、自愿有偿的原则，协商
自 2026 年 1 月 1 日起，由绵实股份根据绵投集团需要提供各类考场管理服务，
双方将按照成本加成的方式签订《五合一考场服务合同》。具体内容详见公司于
2025 年……
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