公告日期：2025-12-05

证券代码：873256 证券简称：绵实股份 主办券商：华西证券
绵阳市汽车实验驾驶技术学校股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 3 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：实验驾校经开区综合楼四楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 28 日以书面通知方式
发出

5.会议主持人：董事长郝玮

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案程序都符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整绵实股份 2025 年度投资计划的议案》
1.议案内容：

根据上级主管部门要求梳理年度投资计划执行的工作安排，结合绵实股份《公司章程》规定及公司经营实际，现对年初批准的“绵实股份 2025 年度投资计划”进行调整，调整后的“绵实股份 2025 年度投资计划”项目为 6 个。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于续聘 2025 年会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司综合评估 2024 年审计工作后，拟继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为绵实股份 2025 年度审计机构，全面负责公司及下属单位年度财务决算报告的审计工作。2025 年审计工作的范围及费用未发生变化，公司将独
立承担年度审计费用。具体内容见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国股转系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘 2025 年会计师事务所的公告》（公告编号：2025-041）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订绵实股份<利润分配管理制度>的议案》
1.议案内容：

为规范公司的利润分配行为，推动公司建立科学、持续、稳定的分配机制，保证公司长远可持续发展，切实保护中小投资者合法权益，根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统挂牌公司相关的最新发布的法律法规、规范性文件，结合绵实股份《公司章程》修订情况，特修订《利润分配管理制度》。具体内容详

见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《利润分配管理制度》（公告编号 2025-042）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订绵实股份<关联交易管理制度>的议案》
1.议案内容：

为规范公司的关联交易行为，保证公司与各关联方所发生的关联交易的合法性、公允性和合理性，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统挂牌公司相关的最新发布的法律法规、规范性文件，结合绵实股份《公司章程》修订情况，特修订《关联交
易管理制度》。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易管理制度》（公告编号 2025-043）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订绵实股份<承诺管理制度>的议案》
1.议案内容：

为规范公司的承诺及履行承诺行为，切实保护中小投资者合法权益，根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统挂牌公司相关的最新发布的法律法规、规范性文件，结合绵实股份《公司章程》修订情况，特修订《承诺管理制度》。具体
内容详见公司于 2025 年……
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