公告日期：2025-05-15

证券代码：873255 证券简称：奔月生物 主办券商：恒泰长财证券
山东奔月生物科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议在公司会议室现场召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 3 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873255 奔月生物 2025 年 5 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于<公司股票定向发行说明书>

1 √

的议案》

《关于签署附生效条件的<股份认购

2 √

协议>的议案》

《关于设立募集资金专项账户及签

3 √

署募集资金三方监管协议的议案》

《关于公司在册股东不享有本次股

4 √

票发行优先认购权的议案》

《关于提请股东会授权董事会办理

5 √

本次股票发行相关事宜的议案》

6 《关于拟修订<公司章程>的议案》 √

1、《关于<公司股票定向发行说明书>的议案》

为了进一步优化股权结构，提升公司经营能力，巩固和提高公司核心竞争力，促进公司整体经营目标和发展战略的全面落地，公司拟发行不超过 7,400,000 股（包含 7,400,000 股）的股票，发行价格为 2.70 元/股，募集资金总额不超过人民币 19,980,000.00 元（含 19,980,000.00 元）。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东奔月生物科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2025-010）。

2、《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》

鉴于公司拟进行股票定向发行，公司拟与发行对象就本次股票发行的相关事宜签署附生效条件的《股份认购协议》，该协议经各当事方正式签字盖章，并在本次发行获得公司董事会及股东会批准并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于同意本次股票定向发行的函后生效。

3、《关于设立募……
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