公告日期：2025-03-10

公告编号：2025-007

证券代码：873255 证券简称：奔月生物 主办券商：恒泰长财证券
山东奔月生物科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议通过现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 31 日 10:00。

（六）出席对象

公告编号：2025-007

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873255 奔月生物 2025 年 3 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请北京德恒（济南）律师事务所律师见证。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2024 年度董事会工作报告》

《山东奔月生物科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》
（二）审议《公司 2024 年度监事会工作报告》

《山东奔月生物科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》
（三）审议《公司 2024 年度财务决算报告》

《山东奔月生物科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》
（四）审议《公司 2025 年度财务预算报告》

《山东奔月生物科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告》

公告编号：2025-007

（五）审议《公司 2024 年度利润分配方案》

为保障公司正常运行，增强抗风险能力，实现公司持续、稳定和健康发展，根据公司实际情况，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
（六）审议《公司 2024 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司于 2024 年3 月10 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《2024 年年度报告》（公告编号：2024-004）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。
（七）审议《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信的议案》

为满足生产经营及业务发展的资金需求，公司 2025 年度拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请总额不超过 8,000 万元人民币的综合授信额度（在总授信额度范围内，最终以金融机构实际审批的授信额度为准）。

具体内容详见公司 2025 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信的公告》（公告编号：2025-006）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（七）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代……
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