公告日期：2024-10-15

公告编号：2024-029

证券代码：873255 证券简称：奔月生物 主办券商：恒泰长财证券
山东奔月生物科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈良
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数23,051,566 股，占公司有表决权股份总数的 70.8189%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-029

公司董事、监事、高级管理人员全部列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司拟向中国农业银行东营河口支行申请借款的议案》
1.议案内容：

公司拟向中国农业银行东营河口支行申请短期借款 1000 万元（大写：人民币壹仟万元整），借款期限为 12 个月。公司以鲁（2019）利津不动产权第 0002284号、鲁（2020）东营市不动产权第 0162310 号不动产作为抵押担。该借款由公司实际控制人、董事长陈良先生承担连带责任保证。具体条款以实际签订的借款合同和担保合同为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,051,566 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案涉及关联交易，但属于公司纯受益的关联交易，豁免按照关联交易审议和披露。关联股东无需回避表决。
（二）审议通过《公司拟向广发银行东营分行申请短期借款的议案 》
1.议案内容：

公司拟向广发银行东营分行申请短期借款 300 万元（大写：人民币叁佰万元整），借款期限为 12 个月。该借款由公司实际控制人、董事长陈良先生提供保证担保。具体条款以实际签订的借款合同和保证合同为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,051,566 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公告编号：2024-029

该议案涉及关联交易，但属于公司纯受益的关联交易，豁免按照关联交易审议和披露。关联股东无需回避表决。
（三）审议通过《公司拟向齐鲁银行股份有限公司东营分行申请短期借款的议案》1.议案内容：

公司拟向齐鲁银行股份有限公司东营分行申请短期借款 700 万元（大写：人民币柒佰万元整），借款期限为 12 个月。该借款由陈良、刘传滨、刘传军提供保证担保。具体条款以实际签订的借款合同和保证合同为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,051,566 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案涉及关联交易，但属于公司纯受益的关联交易，豁免按照关联交易审议和披露。关联股东无需回避表决。
（四）审议通过《公司拟向远东国际融资租赁有限公司申请长期借款的议案 》1.议案内容：

公司拟向远东国际融资租赁有限公司申请长期借款 600 万元（大写：人民币陆佰万元整），借款……
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