公告日期：2025-12-26

证券代码：873254 证券简称：科蓝环保 主办券商：国信证券
佛山市科蓝环保科技股份有限公司

2025年1-6月内部控制自我评价报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合佛山市科蓝环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监
督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2025 年 6 月 30 日（内部控制评价报
告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会/审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

三、内部控制评价工作情况

（一）内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。

纳入评价范围的主要单位包括：佛山市科蓝环保科技股份有限公司、江门市科蓝环保设备有限公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括：治理结构、组织架构、人力资源、采购管理、销售管理、资产管理、货币资金管理、对外投资管理、合同管理、技术研发管理、信息披露、关联交易等；公司重点关注的高风险领域主要包括:资产管理、销售管理、采购管理、货币资金管理等。

上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。

1、内部控制环境

（1）公司的治理结构

公司严格遵循《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，持续完善的法人治理结构。2025 年 8 月，根据最新修订的《公司法》及中国证监会的相关要求，经股东会决议，公司不再设置监事会并取消监事设置，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，并修订了《
公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》《
董事会战略委员会工作制度》《董事会提名委员会工作制度》《董事会薪酬与
考核委员会工作制度》《董事会审计委员会工作制度》等重大规章制度，明确
股东会、董事会和审计委员会和管理层在决策、执行、监督等方面的职责权限，形成科学有效的职责分工和制衡机制。

股东会是公司的最高权力机构，通过董事会对公司进行管理和监督；董事
会是公司的经营决策机构，向股东会负责，对公司经营活动中的重大决策问题
进行审议并做出决定，或提交股东会审议；董事由股东会选举产生，董事长由
董事会选举产生，公司总经理由董事会聘任，在董事会的领导下，全面负责公
司的日常经营管理活动，组织实施董事会的决议。

董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会，
各委员会成员全部由董事组成，各专门委员会之间分工明确，依法行使公司的
经营决策权。战略委员会主要负责对公司长远发展战略、重大投资、改革等重
大决策进行研究，并向董事会提供咨询意见和建议；提名委员会主要负责对公
司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议；薪酬与
考核委员会主要负责制定、审……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。