公告日期：2025-11-28

公告编号：2025-046

证券代码：873253 证券简称：安天利信 主办券商：国元证券
安徽安天利信工程管理股份有限公司总经理工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 11 月 28 日，召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了
《关于修订<总经理工作细则>的议案》。
二、 分章节列示制度的主要内容

安徽安天利信工程管理股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总则

第一条 为规范安徽安天利信工程管理股份有限公司（以下简称“公司”）总经理的经营管理行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规以及《安徽安天利信工程管理股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本细则。

第二条 公司总经理及其他高级管理人员应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，诚信勤勉地履行职责。

第二章 岗位职责

第三条 总经理负责主持公司日常工作，组织实施董事会决议，其他高级管理人员协助总经理工作，分工负责，各司其职。

公告编号：2025-046

第四条 总经理对董事会负责，行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、总会计师；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；

（八）拟订内部监督管理和风险控制制度，拟订公司建立风险管理体系、内部控制体系和合规管理体系的方案，经董事会批准后组织实施；

（九）《公司章程》或董事会授予的其他职权。

总经理列席董事会会议。

第五条 总经理在行使上述职权时，可根据工作分工，授权具体分管的副总经理行使职责，具体职责如下：

（一）在总经理领导下开展工作；

（二）根据总经理授权代行总经理部分职责；

（三）根据公司投资计划和经营方针，组织分管的职能部门完成相关工作；
（四）向总经理或总经理办公会汇报工作，提出具体工作计划及建议；

（五）完成公司交办的其他工作。

第六条 总会计师对总经理负责，具体职责如下：

（一）全面负责公司财务会计管理；

（二）根据国家有关法规、制度的规定，拟订相关的制度规范；

（三）拟订财务机构设置方案；

（四）审核公司重要财务会计事项；

（五）协调各职能部门与财务部门的关系；

（六）定期检查各职能部门经营指标完成情况和财务预算的执行情况；

（七）接受内部审计监督；

公告编号：2025-046

（八）负责联络、协调公司与工商、税务等部门的工作；

（九）参加总经理办公会，向总经理或总经理办公会汇报工作。

第三章 总经理办公会

第七条 公司建立总经理办公会制度，总经理办公会议是总经理按照《公司章程》和董事会的授权，组织经理层实施董事会决议，研究需提交董事会审议事项，决定公司日常经营管理工作事项的重要途径，对董事会负责。

总经理办公会议由总经理主持，讨论有关公司的经营管理发展的重大事项，以及各部门、各下属公司提交会议审议的事项。

第八条 办公会参会人员由总经理、副总经理、总会计师等公司经营管理人员组成，党委书记、纪委书记、董事长因工作需要可以列席办公会，相关部室负责人和议题汇报人等可列席会议，陈述议题内容，并作解释性说明。

第九条 一般情况下，办公会每周召开一次。总经理可根据……
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