公告日期：2026-01-19

公告编号：2026-001

证券代码：873252 证券简称：麦丰新材 主办券商：粤开证券
山东麦丰新材料科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘丽
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数15,489,000 股，占公司有表决权股份总数的 95.61%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2026-001

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司的实际情况及需求，公司拟修订《公司章程》。详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-023）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,489,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，为保持与新实施的相关法律法规有关条款及新修订《公司章程》的一致性，结合公司治理等实际情况，拟同步修订公司相关治理制度。详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公司股东会制度(公告编

公告编号：2026-001

号 2025-026) 、公司董事会制度（公告编号 2025-027）、公司监事会制度（公告编号 2025-028）、公司对外担保管理制度（公告编号 2025-029）、公司董事会秘书工作制度（公告编号 2025-030）、公司关联交易管理制度（公告编号 2025-031）、公司关联交易管理制度（公告编号 2025-031）、公司防范资金占用管理制度（公告编号 2025-032）、公司投资者关系管理制度（公告编号 2025-033）、公司利润分配管理制度（公告编号 2025-034）、公司承诺管理制度（公告编号 2025-035）、募集资金管理制度（公告编号 2025-036）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,489,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2026 年度金融机构授信额度的议案》

1.议案内容：

为……
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