公告日期：2025-12-31

证券代码：873252 证券简称：麦丰新材 主办券商：粤开证券
山东麦丰新材料科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

股东大会 股东会

种类 类别

财务总监 财务负责人

半数以上 过半数

第一条 为维护山东麦丰新材料科技股 第一条 为维护山东麦丰新材料科技份有限公司（以下简称“公司”）、股 股份有限公司（以下简称“公司”）、东和债权人的合法权益，规范公司的组 股东、职工和债权人的合法权益，规范织和行为，根据《中华人民共和国公司 公司的组织和行为，根据《中华人民共法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 华人民共和国证券法》（以下简称《证《非上市公众公司监督管理办法》及 券法》）、《非上市公众公司监督管理办
《非上市公众公司监管指引第 3 号-章 法》和其他有关规定，制定本章程。程必备条款》和其他有关规定，制订本
章程。
第二条 公司系依照《公司法》及其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他法律法规和规范性文件的规定，经由泰 有关规定，经由泰安麦丰新材料科技有安麦丰新材料科技有限公司按原账面 限公司按原账面净资产值折股整体变净资产值折股整体变更成立的股份有 更成立的股份有限公司（以下简称公
限公司。 司）。

公司的设立方式为发起设立。公司在泰 公司的设立方式为发起设立；在泰安市安市工商行政管理局注册登记并取得 行政审批服务局注册登记，取得营业执
营业执照。 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码
91370983053424624E。

经全国中小企业股份转让系统有限责
任公司同意，并经中国证券监督管理委
员会备案，公司于 2019 年 4 月 18 日在
全国中小企业股份转让系统挂牌。

第三条 公司注册名称：山东麦丰新材 第三条 公司注册名称：山东麦丰新材
料科技股份有限公司 料 科 技 股 份 有 限 公 司 （ SHANDONG
公司住所：肥城市高新区创业路与 MAIFENG NEW MATERIALS TECHNOLOGY CO
康汇大街交汇处，龙元地质办公楼 103 LTD）。

室 公司住所：肥城市高新区创业路与康汇
大街交汇处，龙元地质办公楼 103 室，
邮政编码：271608

第六条 董事长为公司的法定代表人。 第六条 董事长为公司的法定代表人。第一百一十九条 公司的法定代表人 担任法定代表人的董事辞任的，视为同
由董事长担任，并依法登记。 时辞去法定代表人。法定代表人辞任
第一百二十条 公司法定代表人变更， 的，公司将在法定代表人辞任之日起三应当自变更决议或者决定作出之日起 十日内确定新的法定代表人。

30 日内申请变更登记。 法定代表人以公司名义从事的民事活

动，其法律后果由公司承受。本章程或
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