公告日期：2026-01-19

公告编号：2026-006

证券代码：873251 证券简称：荟煌科技 主办券商：国联民生承销保荐
湖北荟煌科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一百零一条 公司设董事会，董事会 第一百零一条 公司设董事会，董事会
由 5 名董事组成，设董事长一人。董事 由 5 名董事组成，设董事长一人，副董
长由董事会以全体董事的过半数选举 事长一人。董事长和副董事长由董事会
产生。 以全体董事的过半数选举产生。

第一百零六条 董事长召集和主持董 第一百零六条 董事长召集和主持董
事会会议，检查董事会决议的实施情 事会会议，检查董事会决议的实施情况。董事长不能履行职务或者不履行职 况。副董事长协助董事长工作，董事长务的，由过半数的董事共同推举一名董 不能履行职务或者不履行职务的，由副
事履行职务。 董事长履行职务；副董事长不能履行职
务或者不履行职务的，由过半数的董事
共同推举一名董事履行职务。

第三条 公司于 2017 年 5 月 13 日在全 第三条 公司于 2019 年 5 月 13 日在全
国中小企业股份转让系统挂牌。 国中小企业股份转让系统挂牌。

公告编号：2026-006

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

二、修订原因

董事会结构变化，明确设副董事长一名。

三、备查文件

《湖北荟煌科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

湖北荟煌科技股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 19 日

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