公告日期：2025-12-15

证券代码：873248 证券简称：中浩华 主办券商：开源证券
中浩华财税服务集团股份公司

关于召开 2025 年第六次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第六次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《中浩华财税服务集团股份公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

石家庄市新石北路 368 号创新大厦 909 室。

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

股东会会议采用现场投票方式表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 30 日 10:00-12:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873248 中浩华 2025 年 12 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于拟修订<公司章程>的议

1 √

案》

2 《关于变更会计师事务所的议案》 √

《关于修订公司治理制度并提交

3 √

股东会审议的议案》

《关于修订公司<监事会议事规

4 √

则>的议案》

1、《关于拟修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件的规定，公司相应修订了《公司章程》。
本议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《中浩华财税服务集团股份公司拟修订<公司章程>公告》。

2、《关于变更会计师事务所的议案》

公司已就更换会计师事务所事项与中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，公司对其提供的专业审计服务表示诚挚的感谢。公司已就变更审计机构的相关事宜与前、后任会计师事务所均进行了沟通，前、后任会计师事务所均已知悉本事项且对本次更换无异议。公司拟聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度的审计机构。

本议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《中浩华财税服务集团股份公司变更 2025年度会计师事务所公告》。

3、《关于修订公司治理制度并提交股东会审议的议案》

为了加强和规范公司内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进企业可持续发展，公司根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统业务规则》……
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