公告日期：2025-07-31

公告编号：2025-032

证券代码：873248 证券简称：中浩华 主办券商：开源证券
中浩华财税服务集团股份公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 21 日以电话、电子邮件
方式发出

5.会议主持人：董事长赵博昊先生

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《中浩华财税服务集团股份公司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 3 人，出席和授权出席董事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于中浩华财税服务集团股份公司 2025 年半年度报告的议案》1.议案内容：

根据《公司法》、《中浩华财税服务集团股份公司章程》及其他法律、法规的规定,现将公司《中浩华财税服务集团股份公司 2025 年半年度报告》提请公司董

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事会审议。

本议案内容详见同日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《中浩华财税服务集团股份公司 2025 年半年度报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于中浩华财税服务集团股份公司 2025 年半年度权益分派预
案的议案》
1.议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以现金向全体股东每10 股分派股利 0.52 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

本议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《中浩华财税服务集团股份公司 2025 年半年度权益分派预案公告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司注销控股子公司的议案》
1.议案内容：

根据公司发展规划，为优化公司组织架构、统一配置公司资源、提升管理效率，公司决定注销三亚中浩华世代商务服务有限公司、中浩华项目管理（北京）有限公司。

本议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

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（http://www.neeq.com.cn）披露的《中浩华财税服务集团股份公司关于公司注销控股子公司的公告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于全资子公司北京中浩华财务顾问集团有限公司减资的议案》1.议案内容：

本议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《中浩华财税服务集团股份公司关于全资子公司北京中浩华财务顾问集团有限公司减资的公告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》
1.议案内容：

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