公告日期：2025-12-22

公告编号：2025-048

证券代码：873247 证券简称：苏北股份 主办券商：国融证券
江苏苏北粮油股份有限公司利润分配管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2025 年 12 月 19 日召开的第三届董事会第十三次会议审议通
过，将提交 2026 年第一次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

江苏苏北粮油股份有限公司

利润分配管理制度

第一章 总则

第一条 为进一步规范江苏苏北粮油股份有限公司（以下简称“公司”）的利润分配行为，建立科学、持续、稳定、透明的分配机制，保证公司长远可持续发展，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《江苏苏北粮油股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》和《公司章程》的规定，自主决策公司利润分配事项，制定明确的回报规划，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，不断完善董事会、股东会对公司利润分配事项的决策程序和机制。
第二章 利润分配顺序

第三条 公司应当重视投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制定持续稳定的利润分配政策。根据有关法律、法规和《公司章程》，公司税后利润按下列顺序分配：
(一)公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

(二)公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

(三)公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但《公司章程》规定不按持股比例分配的除外。

股东会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，

公告编号：2025-048

股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。
第四条 公司拟实施送股或者以资本公积转增股本的，所依据的年度报告或者中期报告的财务报告应当经符合《证券法》规定的会计师事务所审计。

第五条 利润分配方案以每 10 股表述分红派息、转增股本的比例，股本基数应当以
利润分配方案实施前的实际股本为准。利润分配中，如果涉及扣税的，公司在相关文件中应说明扣税后每 10 股实际分红派息的金额、数量。

第六条 利润分配如涉及扣税的，应在每 10 股实际分派的金额、数量后注明是否含
税。

第三章 利润分配政策

第七条 利润分配原则：

公司的利润分配以公司的可持续发展为前提，兼顾对投资者稳定、合理的投资回报。公司应根据自身的财务结构、盈利能力和未来的投资、融资发展规划制定利润分配方法，但公司利润分配不超过累计可以分配利润的范围，不得损坏公司持续经营能力，并坚持如下原则：

（一）按照法定分配顺序的原则；

（二）存在未弥补亏损时不得分配的原则；

（三）公司持有的本公司股份不得分配利润的原则。

第八条 如股东发生违规占用公司资金情形的，公司在分配利润时，先从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金。

第九条 利润分配的时间间隔：在满足现金分红条件的情况下，公司将积极采取现金方式分配股利。公司原则上每年进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司当期的盈利规模、现金流状况、资金需求状况允许的情况下，可以提议公司进行中期分红。
第十条 利润分配具体政策如下：

(一)利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。

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