公告日期：2025-08-28

公告编号：2025-031

证券代码：873247 证券简称：苏北股份 主办券商：国融证券
江苏苏北粮油股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

董事张连兴先生因个人原因辞职，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公
司补选新任董事。2025 年 8 月 27 日，公司第三届董事会第九次会议以 6 票同意、0 票
否决、0 票弃权审议通过《关于提名张宪女士为第三届董事会董事的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

提名张宪女士为公司董事，任职期限自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起
至第三届董事会任期结束之日止，自 2025 年 9 月 12 日起生效。上述提名人员持有公司
股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

董事张连兴先生因个人原因辞职，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会现提名张宪女士为新任董事。
（三）新任董监高人员履历

张宪女士，中国国籍，出生于 1998 年 8 月，本科学历；2023 年 4 月至今任职江苏
苏北粮油股份有限公司办公室职员。
二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

公告编号：2025-031

本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

对公司生产、经营的影响：

任命张宪女士为公司董事后，公司董事人数符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，有利于公司董事会开展工作，对公司生产、经营不存在重大不利影响。
三、备查文件

《第三届董事会第九次会议决议》

江苏苏北粮油股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 28 日

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