公告日期：2025-04-29

证券代码：873247 证券简称：苏北股份 主办券商：国融证券
江苏苏北粮油股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次年度股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召开不需要其他有关部门批准和履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

无其他说明事项。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日上午 9:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873247 苏北股份 2025 年 5 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的江苏致邦律师事务所。
（七）会议地点

江苏苏北粮油股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2024 年度董事会工作报告》

根据《公司章程》的规定和 2024 年度工作情况，公司董事会总结 2024 年度
履行职责情况，做出 2024 年度工作报告。
（二）审议《2024 年度监事会工作报告》

根据《公司章程》的规定和 2024 年度工作情况，公司监事会总结 2024 年度
履行职责情况，做出 2024 年度工作报告。
（三）审议《2024 年年度报告及摘要》

公司根据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号——创新层挂牌公司年度报告》编制了 2024 年年度报告及其摘要。
（四）审议《2024 年年度财务决算报告》

根据《公司章程》的规定和 2024 年度经营业绩及财务情况，公司对 2024
年度财务工作以及财务收支情况进行总结，编制了 2024 年度财务决算报告。
（五）审议《2025 年年度财务预算报告》

公司依据 2024 年度经营计划的实际完成情况以及 2025 年度经营计划，编制
了 2025 年度财务预算报告。
（六）审议《2024 年度利润分配方案》

根据《公司章程》等相关规定，鉴于目前公司处于重要发展时期，考虑到公司未来经营业务拓展对资金的需求较大，为提高公司长远发展能力和盈利能力，
实现公司及股东利益最大化，公司拟 2024 年度不分配利润，留存利润全部用于公司经营发展。
（七）审议《预计 2025 年日常性关联交易议案》

预计 2025 年公司日常性关联交易的具体内容，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-011）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为赵冬冬、赵悦、陈楠。
（八）审议《续聘会计师事务所议案》

续聘会计师事务所的具体内容，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-012）。
（九）审议《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司根据 2024 年度募集资金存放与实际使用情况编制了专项报告，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-013）。
（十）审议《补充审议关联交易议案》

2022 年 8 月 9 日，泗洪县宏源公有资产经营有限公司（以下简称“甲方”）
与江苏苏北粮油股份有限公司（以下简称“乙方”或“公司”）签订《商标使用许可合同》，合同主要内容如下：

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