公告日期：2025-03-10

公告编号：2025-003

证券代码：873247 证券简称：苏北股份 主办券商：国融证券
江苏苏北粮油股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集程序符合《公司法》、《公司章程》等规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会将设置会场，采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 25 日上午 9:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2025-003

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873247 苏北股份 2025 年 3 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计 2025 年度新增借款及预计未来 12 个月对外担保交易的议案》

为满足公司业务经营及长远发展的需要，保障公司经营的连续性及稳定
性，公司预计 2025 年度公司新增借款不超过 6,000 万元，公司子公司江苏贤
太太生物科技有限公司（以下简称“贤太太生科”）新增借款不超过 2,000 万 元，公司子公司江苏华东粮油有限公司（以下简称“华东粮油”）新增借款不超 过 1,000 万元，公司子公司江苏苏北粮油购销有限公司（以下简称“苏北购销”） 新增借款不超过 1,000 万元，公司孙公司贤太太食品工业江苏有限公司（以下 简称“贤太太食品”）新增借款不超过 2,000 万元，最终借款金额以公司与银行 等金融机构签订的借款合同为准。

注：上述预计新增借款包括银行贷款、融资租赁等各类借款，但不包括 审议本次预计新增借款前12个月内尚未到期的银行贷款在2025年度内续借或 展期的金额。

同时，为满足公司业务经营及长远发展的需要，保障公司子公司、孙公 司银行贷款、融资租赁业务的顺利实施，公司预计未来 12 个月对公司子公
司、孙公司提供担保的金额如下：

担保方 被担保方 被担保方与公司的关系 预计担保的金额

不超过 7,000 万

公司 贤太太生科 公司的全资子公司

元

不超过 2,000 万

公司 华东粮油 公司的全资子公司

元

公司全资子公司贤太 不超过 4,500 万

公司 贤太太食品

太生科的全资子公司 元

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