公告日期：2024-09-20

江苏苏北粮油股份有限公司

2024年第一次股票定向发行情况报告书
住所：江苏省宿迁市泗洪县界集镇工业园区1号

主办券商

国融证券

(内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道1号四楼)

2024年9月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

赵冬冬、陈楠、赵悦、韩青、张连兴、田千春、沈皓天

全体监事签名：

屈帅、马红梅、马祥

全体高级管理人员签名：

赵冬冬、赵悦、赵淑华

江苏苏北粮油股份有限公司（加盖公章）
2024年8月30日

目录

声明......- 2 -
目录......- 3 -
释义......- 4 -
一、 本次发行的基本情况......- 5 -
二、 发行前后相关情况对比......- 9 -

三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况 ...... - 12 -

四、 特殊投资条款...... - 12 -

五、 定向发行有关事项的调整情况...... - 13 -

六、 有关声明...... - 14 -

七、 备查文件...... - 15 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

苏北股份、发行人、公司、股份 指 江苏苏北粮油股份有限公司
公司、本公司

全国股转系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

股东大会 指 江苏苏北粮油股份有限公司股东大会

董事会 指 江苏苏北粮油股份有限公司董事会

监事会 指 江苏苏北粮油股份有限公司监事会

高级管理人员 指 总经理、财务总监、董事会秘书

《公司章程》 指 《江苏苏北粮油股份有限公司章程》

元、万元 指 人民币元、人民币万元

挂牌 指 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂

牌并进行公开转让的行为

主办券商、国融证券 指 国融证券股份有限公司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则

（试行）》

《股票定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发

行规则》

《定向发行业务指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发

行业务指南》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当

性管理办法》

认购协议 指 江苏苏北粮油股份有限公司与认购对象签

订的附生效条件的股份认购协……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。