公告日期：2024-05-31

公告编号：2024-035

证券代码：873247 证券简称：苏北股份 主办券商：国融证券
江苏苏北粮油股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《公司章程》等规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会将设置会场，采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 29 日 9:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2024-035

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873247 苏北股份 2024 年 5 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2024 年第一次股票定向发行说明书》

公司拟进行 2024 年第一次股票定向发行，本次发行对象确定为泗洪县宏源公有资产经营有限公司，其系公司股东，亦系公司股东泗洪县城市建设投资经营集团有限公司的唯一股东和公司股东中标创新基金管理有限公司-泗洪苏北苏粮投资管理中心（有限合伙）的合伙人，为公司关联方。本次发行价格拟定为 2.50元/股，发行数量不超过 11,600,000 股普通股股票，预计融资金额不超过人民币29,000,000 元，募集资金用途为补充流动资金。《2024 年第一次股票定向发行说明书》议案，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2024 年第一次股票定向发行说明书》（公告编号：2024-032）。

本次股票发行事项自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为泗洪县宏源公有资产经营有限公司、泗洪县城市建设投资经营集团有限公司、中标创新基金管理有限公司-泗洪苏北苏粮投资管理中心（有限合伙）。
（二）审议《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》

为规范公司募集资金管理，切实保护好投资者权益，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等的有关要求，公司拟就本次定向发行设立募集资金专项账户，该募集资金专户仅用于存储、管理公司本次定向发行的募集资金，不存放非募集资金或用作其他用途。公司拟与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。
（三）审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》
为高效完成公司本次股票定向发行工作，依照相关法律法规及《公司章程》

公告编号：2024-035

的有关规定，提请股东大会授权董事会全权办理与本次股票定向发行有关的全部事宜，包括但不限于：

（1）与股票定向发行对象签订相应的股票定向发行认购合同，并可根据股票定向发行需要，对股票定向发行认购合同进行变更、补充、终止、解除；

（2）签署与本次股票定向发行相关的合同、文本；

（3）向主办券商及监管部门递交与本次股票定向发行……
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