公告日期：2024-05-14

江苏苏北粮油股份有限公司

2024 年第一次股票定向发行说明书

住所：江苏省宿迁市泗洪县界集镇工业园区

主办券商

国融证券

（内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道 1 号四楼）
2024 年 5 月 14 日

声明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

一、 基本信息 ...... 5
二、 发行计划 ...... 10
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况...... 19
四、 本次定向发行对申请人的影响 ...... 19
五、 其他重要事项（如有） ...... 21
六、 本次发行相关协议的内容摘要 ...... 22
七、 中介机构信息 ...... 24
八、 有关声明 ...... 25
九、 备查文件 ...... 27

释义

在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

苏北股份、发行人、公司、 指 江苏苏北粮油股份有限公司
股份公司、本公司
子公司、全资子公司、控股 江苏华东粮油有限公司、江苏贤太太生物科技有限
子公司 指 公司、江苏苏北种业有限公司、江苏苏北粮油购销
有限公司、贤太太食品工业江苏有限公司

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股转系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

股东大会 指 江苏苏北粮油股份有限公司股东大会

董事会 指 江苏苏北粮油股份有限公司董事会

监事会 指 江苏苏北粮油股份有限公司监事会

高级管理人员 指 总经理、财务总监、董事会秘书

《公司章程》 指 《江苏苏北粮油股份有限公司章程》

三会 指 股东大会、董事会、监事会

元、万元 指 人民币元、人民币万元

挂牌 指 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并进行
公开转让的行为

主办券商、国融证券 指 国融证券股份有限公司

会计师事务所 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

律师事务所 指 江苏致邦律师事务所

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

《股票定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》

《定向发行业务指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指
南》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办
法》

认购协议 指 江苏苏北粮油股份有限公司与认购对象签订的附生
效条件的股份认购协议

本次发行、本次股票发行……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。