公告日期：2026-02-06

公告编号：2026-005

证券代码：873243 证券简称：黄山良业 主办券商：开源证券
黄山良业智能控制股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：项晓明
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数20,627,800 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事项晓壮和孙炳赐因个人原因和出差原
因缺席；

公告编号：2026-005

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

列席股东会公司高级管理人员有：总经理项晓明、财务总监汪徐、董事会秘书谢俊逸。
二、议案审议情况
（一）审议通过《《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
1.议案内容：

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）在财务审计工作中坚持独立审计原则，为公司提供了独立、客观、公正的审计服务，合法、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的责任。为保证保持审计业务的连续性，公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度财务审计单位。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,627,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及。
（二）审议通过《关于 2026 年拟使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

2026 年 1-12 月，为提高公司资金使用效率，增加投资收益，在不影响公
司主营业务和正常经营资金的前提下，公司拟在 2026 年 1 月-12 月使用闲置
资金购买金额不超过 4000 万元（含 4000 万元）的银行理财产品。

公司拟购买的理财产品属于相对风险低、收益稳定的投资品种，但不排除受到宏观经济的影响，上述投资收益可能受到市场波动影响。为防范风险，公司将慎重选择理财产品，并对相关产品进行持续跟踪、分析、加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

公司拟于董事会、股东会通过后，由总经理和财务部具体负责实施。上述使

公告编号：2026-005

用自有闲置资金购买理财产品的行为，不会对公司正常生产经营产生影响。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,627,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及。
三、备查文件
与会股东签字确认并加盖公章的《黄山良业智能控制股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

黄山良业智能控制股份有限公司
董事会
2026 年……
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