公告日期：2025-12-29

江西科苑生物股份有限公司

章 程

二〇二五年十二月

目 录

第一章总则...... 3
第二章经营范围...... 4
第三章股份...... 4

第一节股份发行...... 4

第二节股份增减和回购...... 5

第三节股份转让...... 6
第四章股东和股东会...... 7

第一节股东...... 7

第二节控股股东和实际控制人...... 10

第三节股东会的一般规定...... 11

第四节股东会的召集...... 13

第五节股东会的提案与通知...... 15

第六节股东会的召开...... 16

第七节股东会的表决和决议...... 18
第五章董事和董事会...... 22

第一节董事...... 22

第二节董事会...... 25
第六章总经理及其他高级管理人员...... 29
第七章监事和监事会...... 31

第一节监事...... 31

第二节监事会...... 32
第八章财务会计制度、利润分配和审计...... 33

第一节财务会计制度...... 33

第二节会计师事务所的聘任...... 35
第九章通知和公告...... 35

第一节通知...... 35

第二节公告...... 36
第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 36

第一节合并、分立、增资和减资...... 36

第二节解散和清算...... 38
第十一章 投资者关系管理...... 40
第十二章修改章程...... 41
第十三章附则...... 41

第一章总则

第一条 为维护江西科苑生物股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由江西科苑生物药业有限公司整体变更设立为股份有限公司，设立方式为发起设立，原有限责任公司股东为现股份公司发起人。

第三条 公司中文名称：江西科苑生物股份有限公司，公司英文名称：
Jiangxi KeyuanBiopharm Co., Ltd.

第四条 公司住所：江西省九江市彭泽县矶山工业园。

第五条 公司注册资本为人民币6980.40万元。

第六条 公司的经营期限为长期经营。

第七条 公司董事长为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事或者总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第八条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第九条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事和高级管理
人员。

第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财
务总监、董事会秘书。

第二章经营范围

第十二条 经营范围：化工产品生产(危险化学品除外);化工技术研发;
化工信息咨询;化工原料和产品(危险化学品除外)、化工机械设备、零配件及 仪器仪表的批发、零售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定 公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部 门批准后方可开展经营活动)。

第三章股份

第一节股份发行

第十三条 公司的股份采取记名股票的形式。公司可发行普通股和类别
股。

第十四条 公司股份的发行，实行公开……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。