公告日期：2025-12-15

证券代码：873238 证券简称：三明股份主办券商：财达证券

河北三明通信股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款√新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1、根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》共性调整如下：

（1）所有“股东大会”调整为“股东会”；

（2）所有“半数以上”调整为“过半数”；

（3）所有“法人股东”调整为“非自然人股东”；“个人股东”调整为“自然人股东”；

（4）所有“辞职”调整为“辞任”。

2、无实质性修订条款，主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整。

上述共性调整因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不再进行逐条列示。（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和债合法权益，规范公司的组织和行为，根 权人的合法权益，规范公司的组织和行
据《中华人民共和国公司法》（以下简 为，根据《中华人民共和国公司法》（以称“《公司法》”）、《中华人民共和国 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”） 证券法》（以下简称《证券法》）和其他等法律法规和其他有关规定，制订本章 有关规定，制定本章程。
程。
第二条 河北三明通信服务有限公司 第二条 公司系依照《公司法》和其他（以下简称“公司”）系依照《公司法》 有关规定成立的股份有限公司（以下简及其他有关规定和要求由河北三明通 称“公司”）。公司由河北三明通信服务信服务有限公司整体变更设立的股份 有限公司整体变更设立；公司在石家庄有限公司，原河北三明通信服务有限公 市工商行政管理局注册登记，取得营业
司股东为公司的发起人。 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码
91130100084996051M。

第四条 公司注册名称：河北三明通信 第四条 公司注册名称：河北三明通信
股份有限公司 股份有限公司，英文名称：Hebei
SanmingCommunicationCo.,Ltd.

第六条 公司住所：河北省石家庄市鹿 第五条 公司住所：河北省石家庄市鹿
泉区京赞路五道口西 100 米路北, 泉区京赞路五道口西100米路北, 邮政
编码：050200。

第七条 公司注册资本为人民币3006万 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
元。 30,060,000 元。

第九条 公司总经理为公司的法定代表 第八条 公司总经理为公司的法定代
人。 表人。担任法定代表人的董事或者经理
辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定
代表人。

第十条 公司全部资产分为等额股份， 第十条 股东以其认购的股份为限对股东以其认购的股份为限对公司承担 公司承担责任，公司以其全部财产对公责任，公司以其全部资产对公司的债务 司的债务承担责任。

承担责任。
第十二条 本章程所称“高级管理人员” 第十二条 本章程所称“高级管理人是指公司的总经理、副总经理、董事会 员”是指公司的经理、副经理、财务负
秘书、财务负责人。 责人、董事会秘书和本章程规定的其他
人员。

第十五条 公司的股份采取记名股票的 第十……
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